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            浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告

            admin 2019-06-27 239人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603129 证券简称:春风动力布告编号:2019-052

              浙江春吉田宗洋风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告七次会议的会议告诉于2019年6月19日以通讯方法宣布,并于2019年6月24日举行(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时刻:2019年6月24日9:00时)。会议应到会董事9名,实践到会董事9名,会议由董事长赖国贵掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司规章》等有关法令、法规的规则。

              二、董事会会议审议状况

              会议以记名和书面的方法,审议了如下方案:

              (一)审议经过《关于新增公司2019年度银行授信额度的方案》

              公司于2018年12月4日举行第三届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于公司2019年度向银行请求授信额度的方案》,2019年公司拟向各家银行请求总额不超越等值人民币12亿元的归纳授信额度,期限为自2018年第2次暂时股东大会审议经过之日起至2019年年度股东大会举行之日止。归纳授信种类包含但不限于:非流动资金借款、流动资金借款、信誉证额度、银行收据额度等,并依据授信额度,处理相关财物的典当质押等手续(触及严重财物典当、质押,仍应依据公司相关准则实行批阅程序)。

              为进一步拓展融资途径,优化融资结构,保证公司事务开展,现公司拟在《关于公司2019年度向银行请求授信额度的方案》中请求授信12亿元的额度基础上,再请求添加13亿元人民币的授信额度。归纳授信种类包含但不限于:非流动资金借款、流动资金借款、信誉证额度、银行收据额度等,并依据授信额度,处理相关财物的典当、质押等手续(触及严重财物典当、质押,仍应依据公司相关准则实行批阅程序)。

              授信额度不等于公司的融资金额,实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践发作的融资金额为准,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。

              本次请求新增授信额度13亿元后,2019年度公司请求的授信额度总计不超越人民币25亿元。一起提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权署理人在银行归纳授信额度总额范围内依据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行请求归纳授信额度自此次递送审议的股东大会经过之日起至2019年年度股东大会举行之日止。

              本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避,契合《公司法》和《公司规章》的规则,予以经过。

              (二)审议经过《关于新增相关买卖及2019年度日常相关买卖估计的方案》

              本方案现已公司独立董事事前审理,并赞同提交本次董事会审议。

              鉴于上述买卖行为触及相关买卖,董事会在审议上述方案时,董事赖国贵先生、赖民杰先生进行了逃避。

              详细内容详见《春风动力关于新浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告增相关买卖及2019年度日常相关买卖估计的布告》(2019-054)。

              表决成果为:7票赞同,0票对立,0票放弃,2票逃避,契合《公司法》和《公司规章》的规则,予以经过。

              (三)审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

              表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避,契合审议经过《公司法》和审议经过《公司规章》的规则,予以经过。

              特此布告。

              浙江春风动力股份有限公司董事会

              2019年6月25日

            (责任编辑:DF381)

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